Νεότερα στοιχεία για την υπόθεση «Χωριάτικο» φέρνουν στο επίκεντρο 75 τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, ένα δίκτυο εκατοντάδων επιχειρήσεων και εκτιμώμενες οφειλές προς το Δημόσιο ύψους περίπου 120 εκατ. ευρώ. Τα δεδομένα αποδίδονται στην εν εξελίξει αστυνομική και δικαστική έρευνα και δεν αποτελούν τελεσίδικη διαπίστωση ενοχής.
Η εικόνα της έρευνας
Σύμφωνα με τα νεότερα δημοσιευμένα στοιχεία, οι αρχές εξετάζουν συνολικά 75 λογαριασμούς που φέρονται να βρίσκονται σε Βουλγαρία, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο. Παράλληλα, ερευνάται η λειτουργία 520 εταιρειών και περίπου 433 επιχειρήσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων στην Αττική, στη Ρόδο και στη Μύκονο.
Το συνολικό ποσό των περίπου 120 εκατ. ευρώ προκύπτει από τρεις κατηγορίες που αναφέρονται στα στοιχεία της έρευνας: εργοδοτικές εισφορές περίπου 38,8 εκατ. ευρώ, οφειλές περίπου 38 εκατ. ευρώ από επιστρεπτέες προκαταβολές και φόρους μισθωτών υπηρεσιών, καθώς και αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη περίπου 43 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά παραμένουν υπό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.
Το σκέλος των POS και των εταιρειών
Το ερευνητικό υλικό περιγράφει μηχανισμό στον οποίο έσοδα από POS καταστημάτων φέρονται να κατευθύνονταν σε λογαριασμούς του εξωτερικού και στη συνέχεια να μεταφέρονταν μέσω εταιρειών που οι αρχές θεωρούν ότι λειτουργούσαν ως εταιρείες-κελύφη. Εξετάζεται επίσης η χρήση προσώπων που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές ή ιδιοκτήτες, ενώ ο πραγματικός έλεγχος των επιχειρήσεων αποδίδεται από τη δικογραφία σε άλλα πρόσωπα.
Η ΕΡΤ μετέδωσε ότι η έρευνα καλύπτει περίοδο περίπου δέκα ετών και ότι εξετάζεται ξεχωριστά δραστηριότητα σχετική με παραχωρήσεις παραλιών στη Ρόδο. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι αρχές ερευνούν εάν εταιρείες συμμετείχαν σε διαγωνισμούς με υψηλές προσφορές, κατέβαλλαν αρχική δόση και στη συνέχεια άφηναν οφειλές σε νομικά πρόσωπα που συνδέονταν με φερόμενους αχυρανθρώπους.
Τι έχει επιβεβαιωθεί και τι ερευνάται
Έχουν ήδη ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος των συλληφθέντων για σειρά αδικημάτων. Ωστόσο, οι ειδικότερες αποδόσεις ρόλων, τα ποσά, η προέλευση των χρημάτων και η σύνδεση κάθε προσώπου ή επιχείρησης με τον φερόμενο μηχανισμό θα κριθούν από τις ανακριτικές και δικαστικές αρχές. Για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
